邱晖尧先生

邱晖尧，自二零二五年四月起出任本公司非执行董事及董事会主席。彼亦为本公司若干子公司之董事。邱先生持有台湾国立交通大学（现为国立阳明交通大学，由国立交通大学及国立阳明大学于二零二一年合并成立)之资讯科学研究所硕士学位。彼于二零一零年加入台湾证券交易所股份有限公司（「台交所」）上市之公司宝成工业股份有限公司（「宝成」），其为香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市公司裕元工业（集团）有限公司（「裕元」，并为本公司之控股股东）之控股股东。彼现为宝成副总经理之一兼资讯安全长，以及曾担任资讯部执行协理。宝成透过其于裕元之权益，被视为于本公司股份中拥有权益，根据香港法例第571章《证券及期货条例》（「证券及期货条例」）第XV部第2及3分部规定须予披露。邱先生从事资讯科技行业超过三十年，拥有丰富的行业发展经验，尤其在推行资讯科技应用方面。在加入宝成之前，邱先生于二零零一年至二零一零年，曾担任台湾大润发流通事业股份有限公司之资讯科技与电子商务部副总裁及同时任职欧尚亚洲于上海分部之亚洲认证中心总监。于一九九八年至二零零一年，彼曾任职拉法有限公司技术部合伙人。于一九九二年至一九九七年，邱先生曾担任NCR公司（一间于纽约证券交易所上市之公司）于台北分部之技术部高级专员。

蔡佩君女士

蔡佩君，自二零零八年四月起出任本公司非执行董事。彼亦为董事会属下审核委员会成员。蔡女士于二零零二年五月毕业于美国宾州大学华顿商学院，获颁经济学理学士学位，主修财务金融，副修心理学。蔡女士于二零零二年加入宝成。彼分别自二零零五年一月及二零一三年六月起出任裕元执行董事及董事总经理。彼负责裕元集团的策略性规划及企业发展。蔡女士现亦为宝成国际集团的执行长、宝成及Wealthplus Holdings Limited（「Wealthplus」）之董事。宝成、Wealthplus及裕元被视为于本公司之股份中拥有权益，根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。彼曾任于台交所上市之兆丰金融控股股份有限公司的董事。

李义男先生

李义男，自二零一三年三月起出任本公司非执行董事。彼亦为董事会属下薪酬委员会成员。李先生先后获台湾国立政治大学颁授文学士及文学硕士衔，以及美国南加州大学颁授文学硕士衔。彼现为裕元教育基金会董事会主席，参与基金会各项筹划及执行专案。李先生从事鞋类相关业务多年。彼于一九九二年加入裕元集团，负责裕元集团之财务运作，亦曾为裕元之执行董事。李先生曾为香港上市公司新沣集团有限公司（「新沣集团」）的非执行董事。

胡嘉和先生

胡嘉和，自二零二二年七月起出任本公司执行董事。彼亦为董事会属下披露委员会主席。胡先生于二零二二年七月至二零二五年四月期间曾为董事会属下提名委员会及披露委员会成员。彼持有美国威斯康辛大学理学硕士学位。胡先生于二零一五年三月至二零二二年六月期间曾为裕元之执行董事。彼亦为裕元若干子公司之董事。彼于一九九七年加入宝成。彼现为宝成副总经理之一，曾担任人力资源部主管，并于二零二零年四月起担任执行长办公室主管，以及于二零二三年十月起担任整合应用部主管。胡先生于人力资源管理及业务推展方面拥有广泛的经验。裕元及宝成（透过其于裕元的权益） 被视为于股份中拥有权益，根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。彼于二零二零年十二月至二零二四年九月曾担任联交所上市公司鹰美（国际）控股有限公司之执行董事。在加入宝成之前，胡先生曾任职台湾花旗银行，负责企业融资及相关业务。

张舒卿女士

张舒卿，自二零二五年四月起出任本公司执行董事、董事会属下提名委员会成员及首席执行官。彼现为本集团全渠道平台总部及营运规划管理部主管，负责零售运营及数位化管理的工作以及主导线上线下零售平台之串联，加速提升零售运营效率。此外，彼亦为本公司若干子公司之董事。张女士毕业于国立台湾大学，并获得财务金融硕士学位。彼于二零一一年八月加入本集团，并于同年九月获委任为财务部副总经理。其后，张女士于二零一七年转任营运规划管理部之主管，并于二零一九年开始兼任全渠道平台总部负责人。彼在财务金融及零售运营方面累积了丰富的经验。

陈立杰先生

陈立杰，自二零二三年九月起出任本公司执行董事及董事会属下披露委员会成员。彼亦为本公司首席财务官，以及本公司若干子公司之董事及数间子公司之监事。陈先生于二零二零年五月加入本集团，主管零售大区财务及税务。彼亦为裕元数间子公司之董事及监事。裕元于本公司之股份中拥有权益，根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。彼毕业于台湾淡江大学并获得会计学学士学位。在加入本集团前，陈先生于二零零七年二月至二零二零年二月曾任职于宝成，担任中国华南区税务主管及财务主管。此外，陈先生曾于一间国际会计师事务所工作。彼于审计、税务及财务管理方面拥有超过二十年经验。

陈焕钟先生

陈焕钟，自二零零八年四月起出任本公司独立非执行董事。彼亦为董事会属下审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员。陈先生于一九八三年取得国立台湾科技大学（前称国立台湾工业技术学院）工业管理系学士学位。陈先生为万通联合会计师事务所会计师合伙人、台湾执业会计师及台湾证券投资分析师。陈先生于二零一八年六月获委任为宝成之独立董事。彼现亦为宝成审计委员会召集人及提名委员会与薪资报酬委员会之委员。彼过往曾为宝成的监察人。宝成为裕元的控股股东，并且透过裕元被视为于本公司之股份中拥有权益，根据证券及期货条例第XV部第2及3分部规定须予披露。陈先生曾于台湾玉山票券金融（股）公司担任副总经理。

冯雷明先生

冯雷明，自二零一八年九月起出任本公司独立非执行董事、董事会属下审核委员会成员及自二零二二年七月起出任提名委员会主席。彼持有美国田纳西州孟斐斯大学颁授之工商管理硕士学位。冯先生于香港证券业拥有丰富经验，彼曾担任御领资本有限公司负责人员、宝健（中国）有限公司董事总经理、宝健（北京）生物技术有限公司董事兼法定代表人、北京台资企业协会副会长及新沣集团的独立非执行董事。

刘诗亮先生

刘诗亮，自二零二二年三月起出任本公司独立非执行董事及董事会属下薪酬委员会主席。彼持有台湾国立政治大学外交系学士学位及美国密西根大学工商管理硕士学位。彼现为TPK Holding Co., Ltd.（「TPK」，其股份于台交所上市）之董事、公司治理主管、资深副总经理兼策略长、璞石资本集团合伙人、益登科技股份有限公司（其股份于台交所上市）之独立董事及审计委员会与薪酬委员会成员、鼎固控股有限公司（其股份于台交所上市）之独立董事、审计委员会与永续发展暨风险管理委员会之委员及薪资报酬委员会之召集人，以及开展餐饮股份有限公司（其股份于证券柜台买卖中心兴柜市场交易）之董事。刘先生曾任Just Kitchen Holdings Corp.（其股份于二零二四年一月三十日从多伦多证券交易所除牌）之董事及审计委员会成员，TPK财务长及成功于二零一零年带领TPK于台交所上市。此外，彼亦曾任日月光半导体制造股份有限公司之财务副总经理、新加坡福雷电子股份有限公司之财务长及台湾花旗银行企业融资部副总裁。